Simón Arriagada Ardiles
Área Compliance
Ingeniero comercial, diplomado en detección y prevención de fraudes, con más de 19 años de experiencia en compliance en empresas del sector bancario, servicios financieros (factoring, leasing, corredora de bolsa, crédito automotriz), caja de compensación, gestión inmobiliaria, rubro automotriz y consultoría. Ha liderado como Gerente – Sub.Gte – Oficial de Cumplimiento (Ley N°19.913) y Encargado de Prevención de Delitos (Ley N°20.393) la creación e implementación de áreas de cumplimiento, estableciendo sistemas de prevención de lavado de activos y modelo de prevención de delitos.
Lideró la implementación en Chile del primer sistema de monitoreo de transacciones MonitorPlus en una empresa de servicios financieros no bancarios, obteniendo el reconocimiento internacional “Monitor Plus Innova 2015.