Simón Arriagada

Simón Arriagada Ardiles

Director

Área Compliance

Ingeniero comercial, diplomado en detección y prevención de fraudes, con más de 19 años de experiencia en compliance en empresas del sector bancario, servicios financieros (factoring, leasing, corredora de bolsa, crédito automotriz), caja de compensación, gestión inmobiliaria, rubro automotriz y consultoría. Ha liderado como Gerente – Sub.Gte – Oficial de Cumplimiento (Ley N°19.913) y Encargado de Prevención de Delitos (Ley N°20.393) la creación e implementación de áreas de cumplimiento, estableciendo sistemas de prevención de lavado de activos y modelo de prevención de delitos.

Lideró la implementación en Chile del primer sistema de monitoreo de transacciones MonitorPlus en una empresa de servicios financieros no bancarios, obteniendo el reconocimiento internacional “Monitor Plus Innova 2015.

Educación

  • Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
  • Diplomado en detección y prevención de fraude, Universidad de Chile.
  • Seminario FIBA, Anti-Money Laundering Compliance.
  • Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos, para Oficial de Cumplimiento – UAF.
  • Taller de Técnicas de Análisis Investigativo UAF – ABIF.
  • Curso de Control de Gestión, Universidad de Chile.
  • Taller práctico de Prevención de Lavado de Activos para la industria Bancaria, UAF – SBIF
  • Curso “Lavado de Dinero”, Instituto de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo A.G.
  • Seminario de Delitos Económicos, Policía de Investigaciones.
  • Taller “Know Your Customer” (KYC) y “Lavado de Dinero”, Buenos Aires – UIF Argentina.

Publicación y seminarios

Idiomas

  • Español
Gonzalo Alarcón Steinert
Tomás Aylwin Arregui